دور البيتكوين في الإرهاب يقلق السلطات الأمريكية


بن كوث / BuzzFeed News ؛ صور غيتي (3)

الدعاية الذي أطلق على نفسه اسم Azym Abdullah لم يكن بحاجة إلى الكثير من المال لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لداعش يبث مقاطع فيديو مروعة لقطع الرؤوس. كان ما يحتاجه هو السرية ، لذلك في عام 2014 كرس نفسه للعملات المشفرة.

لقد دفع ما يزيد قليلاً عن 1 بيتكوين ، أي حوالي 400 دولار في ذلك الوقت ، لتسجيل اسم المجال في أيسلندا واستضافته على خوادم في جميع أنحاء العالم. طلب موقعه تبرعات من الزوار للمساعدة في دفع تكاليف الصيانة. كانت هذه أيضًا بعملة البيتكوين.

أتاح إرسال التبرعات بهذه الطريقة للمتبرعين حماية هويتهم وراء سلسلة من الحروف والأرقام ، وهي تقنية مفضلة تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك ، وإنفاذ القانون ووزارة الخزانة إلى الولايات المتحدة سوف تتعقب وتحد من تدفق الأموال التي يدعم الإرهاب.

تم توثيق اعتماد عبد الله على Bitcoin في تقييم استخباراتي لوزارة الخزانة لعام 2017 ، والذي تلقته BuzzFeed News كجزء من ذاكرة التخزين المؤقت للمستندات التي تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية وتقارير العملات المشفرة. يكشف التقييم الاستخباري أيضًا عن أدلة على تسعة حوادث أخرى استخدم فيها مؤيدو الإرهاب العملة المشفرة لتمويل أنشطتهم ، من شراء تذاكر الطائرة إلى نشر موقع سياسي على شبكة الإنترنت ، إلى تنظيم رحلات إلى سوريا.

تُستخدم الغالبية العظمى من معاملات التشفير في عمليات الشراء المشروعة. لكن الوثائق توفر معلومات حول معركة الحكومة الأمريكية المستمرة ، والمتأخرة في بعض الأحيان ، لمواجهة استخدام تكنولوجيا التشفير للترويج للإرهاب والجريمة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن يكون بها التشفير ، مع عدم الكشف عن هويته المفترضة وسهولة نقله في جميع أنحاء العالم. تستخدم لأغراض شائنة.

في عام 2016 ، على سبيل المثال ، أطلق المحللون في شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ناقوس الخطر بشأن ما يسمى بالخلاطات: تقسم الشركات معاملات التشفير إلى أجزاء أصغر لزيادة حماية هوية المالك. عندما تعمل هذه الشركات في الولايات المتحدة ، من المفترض أن تقوم بالتسجيل في FinCEN وتقديم معلومات حول المعاملات المشبوهة والعملاء. لكن التقرير ، وهو من بين الوثائق التي تلقتها BuzzFeed News ، وجد أنه “من بين أكبر 30 خدمة خلط ، لم يتم تسجيل أي منها … ولم يكن هناك أي دليل على وجود برنامج امتثال.”

لم تتخذ الحكومة أي إجراء إلا بعد ما يقرب من أربع سنوات. العام الماضي ، FinCEN بخير واحدة من 60 مليون دولار من خلاطات لعدم “جمع والتحقق من أسماء العملاء والعناوين والمعرفات الأخرى في أكثر من 1.2 مليون معاملة.” هذه المعاملات ، وفقًا للحكومة ، ساعدت المجرمين المتورطين في المخدرات غير المشروعة والاحتيال والتزوير واستغلال الأطفال ، وكذلك في مجموعات النازيين الجدد وغيرها من الجماعات المتعصبة للبيض. FinCEN dit المعاملات المتعقبة التي تزيد قيمتها عن 2000 دولار من الخلاط إلى موقع ويب يسمى مرحبا بكم في الفيديو التي تضمنت مواد اعتداء جنسي على الأطفال.

الوثائق التي استعرضتها BuzzFeed News تتعقب مخاوف وزارة الخزانة بشأن تكنولوجيا التشفير قبل عشر سنوات على الأقل. FinCEN تحاول الآن تغيير القواعد الخاصة بك لذا فإن أي شركة تتعامل مع العملات المشفرة ستحتاج إلى الحصول على معلومات أوضح عن عملائها ومعاملاتهم.

لم ترد FinCEN ووزارة العدل على الرسائل التي تطلب التعليق.

أليكس فرادكين لموقع BuzzFeed News

مكتب شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، وهو جزء من وزارة الخزانة الأمريكية ، في فيينا ، فيرجينيا

قال يايا فانوسي ، محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية وخبير في تداعيات الأمن القومي المرتبطة بالعملات المشفرة ، إنه يعتقد أن المسؤولين الأمريكيين يتقدمون على نظرائهم الأوروبيين في معالجة هذه المشكلة. ولكن ، مثل الخبراء الآخرين الذين اتصلت بهم BuzzFeed News ، قال إنه يعتبر فئة جديدة من المحققين الماليين ضرورية للسماح بإساءة استخدام العملة المشفرة من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات والمجرمين الآخرين.

قال فانوسي ، وهو الآن عضو بارز في مركز الأمن الأمريكي الجديد: “بالنسبة للأشخاص على الأرض ، يصعب فهم العملات الرقمية عند مقارنتها بالطرق التقليدية لغسيل الأموال”. “لم يتم نشر المهارات والموارد على المستوى الميداني إلا مؤخرًا”.

مع تعديل المنظمين والصناعة ببطء ، تظل جاذبية التشفير قوية ، ويجد الإرهابيون أنه يمكنهم استخدامه لطلب التبرعات لتمويل العمليات. أغسطس الماضي وزارة العدل أعلن أن تحقيقًا تم إجراؤه بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية صادر ملايين الدولارات كجزء من “أكبر مصادرة لحسابات العملات المشفرة من قبل المنظمات الإرهابية”.

واحد من اتهامات وصفت كيف نفذت القاعدة والجماعات التابعة لها عملية غسيل أموال استجابت للتبرعات بتشفير عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ثم استخدموا هذه الشبكة لتقديم تبرعات “للترويج لأهدافهم الإرهابية”. تلقت إحدى الشبكات المرتبطة بالقاعدة التي تتبعها الحكومة أكثر من 15 بيتكوين ، بقيمة آلاف الدولارات ، في 187 صفقة بين 5 فبراير 2019 وفبراير. 25 لعام 2020.

تضغط تقنية التشفير على نفس نقاط الضعف في النظام المالي التي تم استكشافها لأول مرة ملفات FinCEN، وهو مشروع عالمي من قبل BuzzFeed News و International Consortium of Investigative Journalists في أواخر عام 2020. وجدت المنظمات الإخبارية أن المؤسسات المالية الغربية الكبرى سمحت بتجول أموال ضخمة في جميع أنحاء العالم في أعين السلطات الشمالية. – أمريكا. كما هو الحال مع العملات التقليدية ، يمكن للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى اختبار قدرة المؤسسات المالية على تتبع معاملاتها وقدرة السلطات الأمريكية على مكافحة الجريمة.

في جلسة استماع ترشيحها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، وزيرة الخزانة الجديدة ، جانيت يلين dit هذه العملة المشفرة لديها القدرة على “تحسين كفاءة النظام المالي.”

وقال “في الوقت نفسه ، يمكن استخدامه لتمويل الإرهاب ، وتسهيل غسيل الأموال ، ودعم الأنشطة الخبيثة التي تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وسلامة الأنظمة المالية الأمريكية والدولية”.

تجمع / جيتي إيماجيس

جانيت يلين خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ في 19 يناير

يعد نقل العملات المشفرة أسهل بكثير من الأدوات المالية الأخرى ، مما يسمح للمجرمين بنقل الأصول بسرعة إلى أجزاء مختلفة من العالم ، وهي ميزة عند محاولة تجنب السيطرة من قبل إنفاذ القانون في الولايات المتحدة أو عندما يبدو الاكتشاف وشيكًا.

قال باول كوسكوفسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinfirm ، وهي شركة تحليل وامتثال للعملات المشفرة: “يمكنك الفرار إلى الولايات القضائية أو الكيانات التي لا تهتم”. “إنها آلية مصممة لحماية أنفسهم مع العلم أنهم سيحصلون على أموال غير مشروعة.” “

يوجد حاليًا الآلاف من العملات الافتراضية المختلفة التي يتم تداولها في سوق لا يزال يتطور ويتسم بالسرية. عادةً ما يحصل مالكو العملات المشفرة على هذه الأموال في البورصة ويخزنونها في محافظ افتراضية مع عناوين محددة فقط بترتيبات فريدة من الأحرف والأرقام ، وهي طبقة أخرى من إخفاء الهوية تحجب المالك الحقيقي للأموال.

كما أن البنوك مسؤولة عن التحكم في معاملات عملائها ، فإن التبادلات المشفرة عليها التزامات قانونية للامتثال لها. حتى أنهم يرسلون تقارير حكومية عن نشاط مشبوه أو SAR ، وهي نفس الأشكال التي تستخدمها البنوك عندما تصادف معاملة تشير إلى نشاط إجرامي.

لكن بعض التبادلات تأتي بنتائج عكسية على اقتراح FinCEN لوضع لوائح أكثر صرامة ، ووصف المتطلبات بأنها أثقل مما تواجهه الصناعة المصرفية. سكوير ، شركة الدفع التي أسسها جاك دورسي ، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ، وشركات استثمارية مثل Andreessen Horowitz ، قالت أيضًا إن القواعد الجديدة ستكون مرهقة ويمكن أن تنتهك حقوق خصوصية العملاء.

كتبت مؤسسة الحدود الإلكترونية في خطاب تعليق عام في وقت سابق من هذا العام أنها تعتقد أن اللوائح المقترحة من قبل FinCEN من شأنها “تقويض الحريات المدنية لمستخدمي العملات المشفرة” و “تمنح الحكومة إمكانية الوصول إلى البيانات المالية الحساسة”. ●

Add a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *